Autoridades apuram participação de banqueiros em esquema de fraude de milhões; descubra quem são eles.

A Polícia Civil de São Paulo lançou uma operação na quarta-feira, 23 de abril de 2025, para investigar banqueiros e executivos que estão sendo suspeitos de crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Esta ação foi batizada de “Floresta Devastada”.

Os irmãos banqueiros Nelson Nogueira Pinheiro e Norberto Nogueira Pinheiro estão entre os principais alvos da investigação. Eles são acusados de terem “dado calote” em seus clientes, ou seja, deixaram de devolver dinheiro que foi confiado a eles. As investigações indicam que eles podem ter desviado recursos de clientes para contas em offshores, que são empresas registradas em paraísos fiscais, sem retornar esses valores aos legítimos donos.

No início das apurações, as autoridades cogitaram a possibilidade de que a instituição financeira ligada aos irmãos estivesse praticando estelionato. Com o avanço das investigações, descobriu-se que a empresa teria tentado utilizar um pedido de recuperação judicial de forma fraudulentas, com o objetivo de se proteger de credores e resguardar um grande montante de bens que pode ser avaliado em centenas de milhões de reais.

Durante a operação, a polícia também identificou um esquema complexo que envolvia movimentações patrimoniais, possivelmente voltadas à lavagem de dinheiro. O esquema incluía o uso de empresas de fachada, além da manutenção de bens em paraísos fiscais, que dificultam o rastreamento dos recursos.

Em resposta a essas acusações, a Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 500 milhões dos investigadores. Além disso, foram autorizadas medidas para impedir a venda de imóveis de alto valor que pertencem aos acusados. Também foi permitido o recolhimento de diversos itens, como documentos, dispositivos eletrônicos, dinheiro, obras de arte, joias e veículos luxuosos.

Até o momento, as tentativas de contato com os irmãos Nelson e Norberto Nogueira Pinheiro não tiveram sucesso. Não foi possível encontrar números de telefone ou endereços de e-mail válidos para que eles pudessem se manifestar sobre a situação. Qualquer atualização sobre o caso e as reações deles ao conteúdo da operação será divulgada à medida que surgir mais informações.